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華爍科技股份有限公司(簡稱:華爍科技,證券代碼:837053)是經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)(鄂政函[2008]146號),由湖北省化學(xué)研究院整體轉(zhuǎn)改制而設(shè)立的股份制公司,注冊資本1.3億元,2016年在新三板掛牌上市。公司主要從事化學(xué)新材料……[詳細(xì)]

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華爍公司召開2023年年度股東大會
發(fā)布時間:2024-07-02    點擊次數(shù):2358次

       

2024年6月28日,公司2023年年度股東大會在葛店分公司綜合樓一樓報告廳召開,到會股東和湖北省高新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等股東代表共58人參加會議,公司董事、監(jiān)事和高管出席會議,中信證券和北京市嘉源律師事務(wù)所應(yīng)邀派代表列席會議。

大會在莊嚴(yán)的國歌聲中開幕,會議推舉大會計票人與監(jiān)票人。公司董事長、總裁王子寬首先向大會作《關(guān)于公司2023年度董事會工作報告的議案》的報告,報告系統(tǒng)回顧了公司2023年取得的經(jīng)營成果、采取的主要舉措與成效,客觀分析了公司主要財務(wù)指標(biāo)及變動原因,全面總結(jié)了報告期內(nèi)股東大會決議執(zhí)行情況、董事會日常工作開展情況、參控股公司經(jīng)營情況,對下一屆董事會的經(jīng)營思路提出工作建議。

按照會議議程,公司監(jiān)事會主席王先厚、財務(wù)負(fù)責(zé)人馬麗、董事會秘書羅長城同志分別向股東大會提請審議《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算和2024年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》、《關(guān)于公司2023年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2023年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計機(jī)構(gòu)的議案》等5項議案。

因第五屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿,董事會秘書羅長城、監(jiān)事會主席王先厚隨后向大會作了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會董事候選人的議案》與《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》等兩項治理機(jī)構(gòu)換屆有關(guān)議案。

經(jīng)過大會投票選舉,王子寬、佘萬能、李小定、范和平、劉小成、錢文豪六位同志當(dāng)選為公司第六屆董事會董事,任期三年;王先厚、李翔、趙帆、胡建、熊柏柳、袁明六位同志當(dāng)選為公司股東代表監(jiān)事,他們和公司第三屆職工代表大會第二次會議選舉產(chǎn)生的劉華偉、李新懷、彭長征三位職工代表監(jiān)事,共同組成公司第六屆監(jiān)事會,任期三年。

經(jīng)表決,大會審議通過了年度股東大會全部8項議案,與會董事簽署了法定文件,公司2023年年度股東大會圓滿結(jié)束。



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