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關(guān)于華爍

華爍科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱:華爍科技,證券代碼:837053)是經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)(鄂政函[2008]146號(hào)),由湖北省化學(xué)研究院整體轉(zhuǎn)改制而設(shè)立的股份制公司,注冊(cè)資本1.3億元,2016年在新三板掛牌上市。公司主要從事化學(xué)新材料……[詳細(xì)]

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總公司地址:湖北省武漢市光谷街30號(hào)

電話:027-87496707 傳真:027-87800201

葛店分公司地址:湖北省葛店開(kāi)發(fā)區(qū)聚賢路2號(hào)

電話:0711-3813758 傳真:0711-3812529

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華爍科技股份有限公司2023年年度股東大會(huì)通知
發(fā)布時(shí)間:2024-06-11    點(diǎn)擊次數(shù):2455次

公司股東:

經(jīng)公司董事會(huì)研究,定于2024年6月28日召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì),現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、本次會(huì)議召開(kāi)的基本情況

(一)召開(kāi)時(shí)間:2024年6月28日(周五)上午9點(diǎn)

(二)召開(kāi)地點(diǎn):湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)聚賢路2號(hào)華爍科技股份有限公司葛店分公司綜合樓一樓會(huì)議室

(三)召開(kāi)方式:本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

二、本次會(huì)議主要議程

1、審議《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;

2、審議《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》;

3、審議《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》;

4、審議《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告及其摘要的議案》;

5、審議《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》;

6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

7、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》;

8、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》。

三、 參會(huì)人員

(一)本次會(huì)議股權(quán)登記日2024年6月20日收盤(pán)后仍持有公司股份的股東。

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

四、 注意事項(xiàng)

1、會(huì)議當(dāng)天8:30開(kāi)始簽到,請(qǐng)盡量提前到會(huì);

2、請(qǐng)股東帶好本人的身份證原件準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。如因故不能出席本次股東大會(huì)的,可委托他人代為出席,受托人須持受托人身份證原件、委托人簽署的《授權(quán)委托書(shū)》和委托人身份證復(fù)印件出席會(huì)議;

3、請(qǐng)股東自帶水芯筆或鋼筆,自行前往會(huì)場(chǎng),費(fèi)用自理。

五、 聯(lián)系方式

通訊地址:湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)聚賢路2號(hào)

郵編:430074

聯(lián)系人:侯志豪、張浩

電話:18162328383、13248289331 

電子郵箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583


                                                                                                                                                          華爍科技股份有限公司

                                                                                                                                                               董事會(huì)辦公室

                                                                                                                                                               2024年6月7日


附件1:

華爍科技2023年年度股東大會(huì)通知公告.pdf


附件2:

授權(quán)委托書(shū).doc



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